Orientações topo da Mário Pagnozzi Júnior

Do pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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A Operação Zelotes investiga companhias de que corrompiam agentes da Receita e do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) de modo a conseguir isenções bilionárias de impostos. A manifestação do MPF foi enviada na última quarta-feira à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília pelo procurador da República Frederico Paiva, qual reforçou o pedido por condenaçãeste por prática dos crimes de corrupção ativa e passiva do grupo.

Este Carf é uma espé especialmentecie de tribunal administrativo responsável por julgar os recursos contra essas multas.

O Bradesco é investigado na Zelotes a partir de este ano passado por ter contratado o grupo de que, segundo as investigações, pagava propina em troca de decisões favoráveis pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf) – onde sãeste julgadas as multas da Receita Federal a companhias e contribuintes.

O pedido por pena está nas alegações finais do processo, última fase do uma proceder criminal antes por ser decretada a sentença

O HSBC similarmente identicamente conjuntamente disse nãeste ter sido comunicado pelos órgãESTES responsáveis pela investigação e negou qualquer pagamento utilizando “vistas a influenciar a atuaçãeste de agentes públicos”.

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Na última quinta (nove), a defesa do advogado Mario Pagnozzi Júnior – um dos outros oito implicados na operação – afirmou que mentiu Derivado do a presença de Trabuco em uma reunião, comentário que culminou na denúncia do executivo.

Em todos ESTES casos, Cerqueira reunia, segundo a denúncia, informações do dívidas tributárias do banco e ajudava a preparar a defesa, garantindo êxito no Carf.

Outra oportunidade que teria com interesse à empresa envolvia uma restituiçãeste de tributos de cerca do R$ 360 milhões. A terceira frente seria uma revisão tributária geral Destes últimos cinco anos. Nesse caso, visite seu URL este prejuízo ao erário seria de R$ 1 bilhão.

Mário Pagnozzi Júnior – intermediário entre Banco Bradesco e Carf, proprietário do escritório utilizando o qual este banco firmou contrato fictício de assessoria tributária

A Zelotes investiga advogados lobistas e agentes públicos de que teriam agido em favor por companhias no Carf e na Receita. No caso do inquérito do Bradesco, a PF diz deter detectado reuniões dos lobistas usando executivos do banco.

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