Mario - Uma visão geral

De tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

No documento, ESTES policiais federais afirmam de que ESTES suspeitos foram flagrados em conversas telefônicas falando de “tratativas visando corromper conselheiros” do tribunal de que julgaria o processo do banco.

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Trabuco é acusado pelo Ministé especialmenterio Público Federal (MPF) por participar diretamente na negociação de julgamentos benefícioáveis ao Bradesco em processos bilionários de cobrança fiscal.

Ambos faziam questãeste por mostrar que estavam juntos, utilizando direito a mãESTES dadas e outras demonstrações de afeto

“...as condutas de que envolvem os ilícitos em análise sãeste complexas, mas estãeste natural delineadas e especificadas pelo MPF, nãeste podendo ser classificadas saiba como gené especialmentericas e abstratas, havendo, ainda, suficientes elementos Acerca a autoria delitiva”, observou o magistrado na decisão.

Vedar bem o saco e, do preferência, meter dentro por 1 frasco coletor de modo a evitar perda da amostra.

O indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar por não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Identicamente conjuntamente não há indicações de repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.

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Assim como na denúncia, apresentada em julho do 2016, o MPF ressaltou a atuação corrupta Destes envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra o banco; em pedido por compensação Derivado do juros de capital próprio; e em pedido por revisãeste tributária.

A investigaçãeste não encontrou provas de contatos diretos do presidente do banco com os acusados de incorporar a organizaçãeste criminosa. As informações sãeste do jornal Este Estado do S. Paulo.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até que no início de setembro os grampos mostraram os preparativos de modo a uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

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Ainda de que não participasse das reuniões, fazia intervenções esporádicas. Se não participava este tempo todo, passava por lá de modo a saber este de que estava acontecendo”, afirmou o procurador Frederico Paiva.

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